Compliance Officers et responsables juridiques. Chargés de la lutte contre le blanchiment. Toute personne en charge de l’élaboration et de l’exécution des procédures de lutte contre le blanchiment.
Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risques.Éviter que la responsabilité bancaire soit mise en jeu.
Exercice d'application: construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.
Attestation de participation