La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances: professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Durée

25,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

27.02.2025
Voir détails
Lieu
Chambre des salariés - LLLC

Prix

180,00€

Prérequis

Aucun

Objectifs

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations: l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI: recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Contenu

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
27.02.2025

05.06.2025
Chambre des salariés - LLLC
FR 180,00€
Voir détails

Contact pour cette formation

LLLC

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