La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances: professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Durée

25,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

26.09.2024
Voir détails
Lieu
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)

Prix

180,00€

Prérequis

Aucun

Objectifs

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations: l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI: recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Contenu

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
26.09.2024

09.01.2025
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)
FR 180,00€
Voir détails
27.02.2025

05.06.2025
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)
FR 180,00€
Voir détails

Contact pour cette formation

LLLC

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