AML - Module de base pour PSF de Support (e-learning)

Cette formation interactive aborde les notions importantes du domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et entre dans le cadre des programmes spéciaux de formation continue imposés par la loi modifiée du 12/11/2004 (art. 4(2)).

Au terme de ce module de formation interactif, vous serez en mesure de:

• Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004 par une orientation spécifique aux métiers des PSF de support.
• Comprendre et appliquer les obligations professionnelles dans une orientation propre aux PSF de support.
• Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires.
• Être attentif aux risques d'utilisation d'un PSF de support à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme.
• Mesurer vos acquis en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle est conçue de manière interactive, conviviale et ludique et reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle.

Installez-vous à votre ordinateur et laissez-vous guider par les instructions de notre professeur virtuel!

Introduction

• Règles générales de fonctionnement
• Présentation des objectifs et du cours

Chapitre 1 - Éléments de terminologie

• Définitions
  • Le financement du terrorisme
  • Origines des fonds
  • Les autres dénominations légales
  • Les PPE
• Les acteurs
  • Les complices ou co-auteurs
  • Notion d'association ou d'entente
  • Le GAFI et ses missions
  • Professions ciblées
  • Autorités de contrôle et organismes d'autorégulation
• Les techniques
  • Les fonctions de blanchiment: injection, empilage et intégration
• Quiz d'entraînement

Chapitre 2 - Législation en vigueur

• Législation et cadre réglementaire: La législation actuelle
  • La notion de risque
  • Les infractions primaires
• Quiz d'entraînement

Chapitre 3 - Obligations professionnelles

Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

• Les dispositions de la loi et le champ d'application
• Identification des personnes
  • Identifier le client
  • Notions de mandataire, bénéficiaire effectif
  • La vérification des listes
• Obligations de vigilance constante
  • La conservation des documents
  • Obligations de vigilance simplifiées et renforcées
• Quiz d'entraînement

Obligations d'organisation interne adéquate

• Les procédures imposées
• Les obligations des responsables
• Quiz d'entraînement

Obligations de coopération avec les autorités

• Les autorités compétentes
• Les manières de coopérer
• Les étapes de la déclaration
• Quiz d'entraînement

Chapitre 4 - Surveillance et sanctions

• Obligations des autorités et organismes d'autorégulation
• Pouvoirs des entités de surveillance
• Sanctions en cas de manquement aux obligations
• Quiz d'entraînement

Testing final (20 questions)

Vous suivrez les quatre étapes essentielles d'une véritable formation professionnelle:

• Conceptualiser
• Montrer
• Faire exécuter
• Évaluer

À la fin de chaque chapitre, un QUIZ est à réaliser afin d'apprécier si le cours a bien été compris.

Une fois que tous les chapitres ont été parcourus, un testing final est proposé pour valider les connaissances acquises tout au long de la formation.

À la fin de la formation, une attestation de formation est générée automatiquement par la plateforme www.ilearn.lu si vous avez atteint un score de plus de 75%.

• Windows 10
• Internet Explorer / Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox
• Haut-parleurs conseillés ou mieux un casque d'écoute
• Accès à Internet
• Connexion Internet haut débit de préférence