Panorama du droit antiblanchiment

La formation offre une vue d'ensemble détaillée sur les développements récents et les réglementations pertinentes dans le domaine du droit anti-blanchiment, en mettant l'accent sur les activités au Luxembourg.

La formation met en évidence les évaluations du GAFI, les directives de l'Union européenne et les obligations spécifiques au Luxembourg. Les sujets incluent l'auto-évaluation des risques, l'identification des bénéficiaires effectifs, les sanctions internationales, et le rôle de l'AMLA. La formation souligne l'importance croissante de la conformité et les mesures renforcées pour combattre le blanchiment d'argent.

• Évolution législative de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment.
• Obligations et responsabilités des professionnels du secteur financier luxembourgeois.
• Importance de l'auto-évaluation des risques de blanchiment.
• Processus d'identification des bénéficiaires effectifs et mise en place de registres.
• Impact des sanctions financières internationales sur les opérateurs économiques.
• Rôle émergent de l'AMLA dans la supervision centralisée de la lutte anti-blanchiment.
• Mesures renforcées et sanctions aggravées pour les non-conformités.
• Lutte contre le financement du terrorisme et les régimes de sanctions.
• Signification accrue de la conformité aux réglementations anti-blanchiment.

Présentations interactives:

• Utilisation de présentations visuelles pour expliquer les concepts clés.
• Intégration d'éléments interactifs tels que des questions-réponses et des discussions pour maintenir l'engagement des participants.

Quizz

Certificat fourni à la fin de la session

Un e-mail est envoyé la veille de la formation avec les détails de la visioconférence

Bonnes Pratiques:

• Arrivez 5 à 10 min avant la formation
• Avant la formation: faites un test audio (trop souvent les visio-conférences perdent 10 à 15 min sur des problèmes de connexion)
• Soyez ponctuel pour l’ouverture de la formation

Quelques recommandations:

• Utilisez un casque audio
• Soyez dans un environnement silencieux
• Ayez une bonne connexion internet
• Coupez son mobile le temps de la formation
• Evitez de faire plusieurs choses en même temps
• Installez-vous dans un lieu isolé et pratique pour vos câbles et prendre des notes.
• Isolez-vous de tout type de distraction et de bruit (télévision, cuisine, etc.) pour la durée de votre formation.
• Installez-vous dans votre espace dédié, un bureau par exemple, veillez à verrouiller la porte lorsque vous travaillez – pour que vos enfants ne surgissent pas de manière imprévue;)