Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF:

• Quelles sont les origines de et les différences entre: la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)?
• Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent?
• Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois?
• Comment élaborer une politique de LCB-FT?

• Vous avez un besoin spécifique quant au contenu: le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération.
• Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux: en présentiel ou en distanciel.
• Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.).

Certificat de participation