AML - Module refresh pour PSF de Support (e-learning)

Avoir déjà suivi une formation AML de base.

Cette formation interactive aborde les notions importantes du domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et entre dans le cadre des programmes spéciaux de formation continue imposés par la loi modifiée du 12/11/2004 (art. 4(2)).

Au terme de ce module de formation interactif, vous serez en mesure de:

• Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004 par une orientation spécifique aux métiers des PSF de support.
• Revoir les obligations professionnelles à appliquer.
• Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires.
• Illustrer par des cas vécus, les techniques utilisées afin de mieux appréhender le sujet.
• Mesurer vos acquis en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle est conçue de manière interactive, conviviale et ludique et reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle.

Installez-vous à votre ordinateur et laissez-vous guider par les instructions de notre professeur virtuel!

Chapitre 1 - Généralités

• Comment naviguer
• Règles générales de fonctionnement

Chapitre 2 - Terminologie

• Quiz sur le contexte général de la lutte: testez vos connaissances actuelles
• Le GAFI et ses missions

Chapitre 3 - Rappel sur le cadre légal et réglementaire

• Les professions concernées et leurs responsabilités
• Les infractions primaires
• RBE, BE, PPE...
• Quiz

Chapitre 4 - Rappel sur les obligations professionnelles

• Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
  • Obligations simplifiées / renforcées
  • Les nouvelles obligations
• Obligations de disposer d’une organisation interne adéquate
  • Personnes concernées / procédures
• Obligations de coopération avec les autorités
  • Les différentes autorités et manières de coopérer
• Quiz

Chapitre 5 - Surveillance et sanctions

• Résumé du processus de surveillance par les autorités et sanctions
• Quiz

Chapitre 6 - Statistiques et cas illustrés

• Quelques statistiques par profession
• 4 cas illustrés

Chapitre 7 - Nouveautés

Ce chapitre résume l'ensemble des nouveautés afin d'être en conformitéavec les lois, les règlements et les spécificités liées à la profession et vous donnera une approche des projets de loi et Directives européennes à transposer.

Vous suivrez les quatre étapes essentielles d'une véritable formation professionnelle:

• Conceptualiser
• Montrer
• Faire exécuter
• Évaluer

À la fin de chaque chapitre, un QUIZ est à réaliser afin d'apprécier si le cours a bien été compris.

À la fin de la formation, une attestation de formation est générée automatiquement par la plateforme www.ilearn.lu.

• Windows 10
• Internet Explorer / Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox
• Haut-parleurs conseillés ou mieux un casque d'écoute
• Accès à Internet
• Connexion Internet haut débit de préférence