AML - Module refresh pour PSF de Support (e-learning)

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Cette formation e-learning est spécifiquement conçue pour tout employé ou dirigeant d'un PSF de support ayant déjà suivi une formation générale sur l'AML.

Erreichtes Niveau

Mittelstufe

Dauer

1,50 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

EN FR

Nächster Termin

Sich anmelden

Voraussetzungen

Avoir déjà suivi une formation AML de base.

Ziele

Cette formation interactive aborde les notions importantes du domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et entre dans le cadre des programmes spéciaux de formation continue imposés par la loi modifiée du 12/11/2004 (art. 4(2)).

Au terme de ce module de formation interactif, vous serez en mesure de:

Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004 par une orientation spécifique aux métiers des PSF de support.
Revoir les obligations professionnelles à appliquer.
Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires.
Illustrer par des cas vécus, les techniques utilisées afin de mieux appréhender le sujet.
Mesurer vos acquis en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle est conçue de manière interactive, conviviale et ludique et reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle.

Installez-vous à votre ordinateur et laissez-vous guider par les instructions de notre professeur virtuel!

Inhalt

Chapitre 1 - Généralités

Comment naviguer
Règles générales de fonctionnement

Chapitre 2 - Terminologie

Quiz sur le contexte général de la lutte: testez vos connaissances actuelles
Le GAFI et ses missions

Chapitre 3 - Rappel sur le cadre légal et réglementaire

Les professions concernées et leurs responsabilités
Les infractions primaires
RBE, BE, PPE...
Quiz

Chapitre 4 - Rappel sur les obligations professionnelles

Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
- Obligations simplifiées / renforcées
- Les nouvelles obligations
Obligations de disposer d’une organisation interne adéquate
- Personnes concernées / procédures
Obligations de coopération avec les autorités
- Les différentes autorités et manières de coopérer
Quiz

Chapitre 5 - Surveillance et sanctions

Résumé du processus de surveillance par les autorités et sanctions
Quiz

Chapitre 6 - Statistiques et cas illustrés

Quelques statistiques par profession
4 cas illustrés

Chapitre 7 - Nouveautés

Ce chapitre résume l'ensemble des nouveautés afin d'être en conformitéavec les lois, les règlements et les spécificités liées à la profession et vous donnera une approche des projets de loi et Directives européennes à transposer.