Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement.

• Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
• Les professions concernées
• Les infractions de blanchiment en détail
• Le rôle et les recommandations du GAFI
• Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
• Obligation de coopérer avec les autorités
• Obligations relatives aux sanctions financières internationales
• Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
• Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier