Développements AML luxembourgeois: comment anticiper le nouveau cadre européen?

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Fiduciaires
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
  • Sociétés d’assurance-vie...

Niveau atteint

Avancé

Durée

0,50 jour(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

  • Comprendre le nouveau cadre européen
  • Comprendre l’impact de la Directive européenne du 24 avril 2024
  • Savoir comment contrôler des transactions pour rester conformes
  • Comprendre comment évaluer des relations d’affaire

Contenu

  • Directive européenne du 24 avril 2024 sur le gel et la confiscation des avoirs d’origine criminelle
  • Nouveau cadre européen de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux de juin 2024
  • Analyse des transactions et des clients

Méthodes pédagogiques

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificat, diplôme

Certificats de participation remis aux participants

Mode d'organisation

en présentiel ou en ligne

Contact pour cette formation

Laurent Plumet

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