Lutte contre le blanchiment et les infractions fiscales

• Compréhension des situations de blanchiment et de fraude
• Compréhension des risques et de la manière d’évaluer son organisation

• Définition des situations délictuelles
• Procédures pour évaluer les situations délictuelles
• Analyse des documents des clients
• Sanctions éventuelles contre les professionnels luxembourgeois
• Comment évaluer ses méthodes de scoring et son reporting à la Cellule de renseignement financier?

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• en présentiel
• en ligne