AML - KYC - Webinars - Optimisez votre approche fondée sur les risque (RBA)

Blended learning

Who is the training for?

  • Professionnels supervisés par la CSSF
  • Experts comptables supervisés par l'OEC
  • Comptables supervisés par l'AED
  • Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
  • FIAR/RAIF supervisés par l'AED
  • Autres professionnels soumis à la loi LBC/FT (2004)

Duration

2,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Prerequisites

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Goals

  • Découvrir comment formaliser et mettre à jour son analyse de risques de BC/FT (méthodologie concrète)
  • En savoir plus sur les éléments à considérer dans son analyse de risques (Lois, Circulaires, ENR, EVR...)
  • Connaître les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

Contents

  • Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
  • Conseils pratiques et informations à considérer (Lois, Circulaires, ENR, EVR …)
  • Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
  • La définition de l’appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
  • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
  • Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
  • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d’évaluation des risques de BC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Teaching methods

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Evaluation

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Certificate, diploma

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Mode of organisation

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

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