Rédaction d'une procédure AML

Inter-company training

Who is the training for?

  • Professionnels assujettis
  • Compliance officer
  • Legal officer
  • Compliance manager
  • KYC analyst
  • Head of compliance

Duration

3,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Next session

09.01.2025
Location
Luxembourg

Price

175,00€

Goals

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Comprendre et structurer une procédure interne AML
  • Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
  • Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
  • Adopter les bons réflexes en matière de procédure

Contents

  • Procédure AML: Revue des obligations de base
  • Eléments et normes juridiques à prendre en compte
  • Evaluation de l’exposition aux risques
  • Evaluation des risques
  • Organisation interne et management
  • Outils matrices et formulaires
  • Obligations complémentaires

Certificate, diploma

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.

Next session

Datum
City
Language and price
09.01.2025
Luxembourg
FR 175,00€
05.06.2025
Luxembourg
FR 175,00€

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