AML pour non-banque

Inter-company training

Who is the training for?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Duration

3,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Next session

12.05.2025
See details
Location
Luxembourg

Price

175,00€

Goals

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

  • comprendre le contexte international et national et les actualités
  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
  • connaître les obligations légales
  • mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
  • analyser le risque
  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
  • implémenter une organisation interne nécessaire
  • coopérer avec les autorités

Contents

  • Contexte et cadre international et national
  • Obligations légales
    • Analyse du risque
    • Vigilance à l’égard de la clientèle
    • Organisation interne
    • Coopération avec les autorités
  • Points importants du RGPD dans le contexte AML
  • Mise en pratique
  • Cas d’études

Certificate, diploma

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Next session

Datum
City
Language and price
12.05.2025
Luxembourg
FR 175,00€
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01.12.2025
Luxembourg
FR 175,00€
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Organization contact details

House of Training

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