AML für Nicht-Banken

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
• die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
• die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
• "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
• Risiken zu analysieren
• Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
• die notwendige interne Organsiation umzusetzen
• mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

• Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
• Gesetzliche Verpflichtungen
  • Risikoanalyse
  • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
  • Interne Organisation
  • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
• Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
• Praktische Umsetzung
• Fallstudien

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.