AML für Nicht-Banken

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Dauer

3,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

DE

Nächster Termin

13.01.2025
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Ort
Luxembourg

Preis

175,00€

Ziele

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Inhalt

  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien

Zertifikat, Diplom

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
13.01.2025
Luxembourg
DE 175,00€
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23.05.2025
Luxembourg
DE 175,00€
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12.12.2025
Luxembourg
DE 175,00€
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Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

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