AML pour les marchands de biens

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

• Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
• Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien.
• Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement.

• Les principaux textes luxembourgeois en vigueur.
• Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues.
• Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI.
• Les obligations professionnelles à respecter:
  • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions.
  • Mise en place une organisation interne adéquate: nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
  • Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité.
  • Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance.
  • Coopération avec les autorités: la coopération passive et active.
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales.
• Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.