La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances: professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Dauer

25,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

26.09.2024
Details anzeigen
Ort
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)

Preis

180,00€

Voraussetzungen

Aucun

Ziele

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations: l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI: recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Inhalt

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
26.09.2024

09.01.2025
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)
FR 180,00€
Details anzeigen
27.02.2025

05.06.2025
Ecole de Commerce et de Gestion Luxembourg (ECG)
FR 180,00€
Details anzeigen

Kontakt für diese Weiterbildung

LLLC

Diese Weiterbildungen könnten Sie interessieren