AML - KYC - Webinars - Sanctions financières et mesures restrictives en matière financière

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Se conformer aux sanctions financières et aux mesures restrictives en matière financière
• Identifier une tentative de contournement des sanctions financières
• Connaître la conduite à tenir en cas de détection d'une personne désignée

• Les sanctions financières et mesures restrictives en matière financière
• Cadre légal applicable au Luxembourg & régimes de sanctions
• Autorités compétentes en matière de sanctions financières, responsabilités et pénalités applicables
• Obligations du professionnel à l’égard des sanctions financières
• Contournement des sanctions financières
• Indicateurs permettant d’identifier une tentative de contournement des sanctions financières
• Le gel des fonds et des ressources économiques
• Conduite à tenir en cas de compte gelé ou avec une personne désignée
• Notions de propriété, de possession et de contrôle
• Les désignations de l’ONU
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.