Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Dauer

2,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

13.11.2024
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Ort
Luxembourg

Preis

130,00€

Ziele

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Inhalt

  • Introduction
  • Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
  • Portée et infraction sous-jacente
  • Cadre réglementaire européen et international
  • Obligations clés en matière de LBC / FT
    • Approche basée sur les risques
    • Cadre organisationnel interne
    • Obligation de vigilance de la clientèle
      • Définition
      • Identification - Vérification
      • Évaluation de la fraude fiscale
      • Identification des bénéficiaires effectifs
      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
    • Régime des sanctions internationales
    • Coopération avec les autorités de contrôle
    • Non-respect des obligations de LBC / FT

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
13.11.2024
Luxembourg
FR 130,00€
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13.06.2025
Luxembourg
FR 130,00€
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13.11.2025
Luxembourg
FR 130,00€
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Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

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