AML Module de base pour les autres professions (e-learning)

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Cette formation e-learning est spécifiquement conçue pour tout employé ou dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, professionnel de la comptabilité, agent et promoteur immobiliers, conseiller économique et fiscal, prestataire de services aux sociétés et fiducies, négociant de biens et d'œuvres d'art.

Erreichtes Niveau

Anfänger

Dauer

4,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

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Ziele

Au terme de ce module de formation interactif, vous serez en mesure de:

Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004.
Comprendre et appliquer les obligations professionnelles.
Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires.
Mesurer vos acquis en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Elle est conçue de manière interactive, conviviale et ludique et reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle.

Installez-vous à votre ordinateur et laissez-vous guider par les instructions de notre professeur virtuel!

Inhalt

Généralités

Comment naviguer
Règles générales de fonctionnement
Présentation du Dr Clean

Chapitre 1 - Éléments de terminologie

Contexte général de la lutte
Introduction au blanchiment et au financement du terrorisme
Origine des fonds
Le GAFI et ses missions
Les professions ciblées
Les fonctions de blanchiment
Quiz

Chapitre 2 - Législation en vigueur

La législation actuelle
Les autres lois et règlements
La notion de risque
Les infractions primaires
Quiz

Chapitre 3 - Obligations professionnelles

Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
- Identification et suivi du client
- Les listes
- Obligations simplifiées
- Vigilance renforcée
Obligations de disposer d’une organisation interne adéquate
Obligations de coopération avec les autorités
Quiz