Lutte anti-fraude : guide opérationnel - Classe virtuelle

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Directeurs des risques.
Responsables des risques opérationnels.
Responsables conformité.
Responsables filière fraude.
Fonctions audit et contrôle permanent.
Collaborateurs d’établissements financiers.

Erreichtes Niveau

Fortgeschritten

Dauer

1,00 Tag(e)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

29.11.2024
Ort
AFGES / Distanciel

Preis

926,00€

Voraussetzungen

Aucune connaissance particulière.

Ziele

Cerner les principaux enjeux relatifs à la lutte contre la fraude au sein des établissements.
Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière pour savoir anticiper le risque futur.
Mettre en place et optimiser son dispositif de lutte anti-fraude.
Savoir choisir et mettre en œuvre des méthodes et des outils appropriés.

Inhalt

1 - LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES ACTEURS CLÉS

Textes et accords internationaux.
Présentation des moyens de prévention de la fraude au niveau international.
Environnement normatif du domaine.
Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire: Bâle III, Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne.

2 - LA NOTION DE FRAUDE

Définitions et notions voisines de la fraude:
Détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d’intérêt, etc.
Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, cyber-attaque, etc.).
Profils des fraudeurs et motivations.
Coût de la fraude dans le secteur bancaire.

3 - L’EXPOSITION AU RISQUE DE FRAUDE

Diagnostiquer les vulnérabilités.
Cartographier le risque de fraude interne et externe.
Spécificités des cartographies sur le risque de fraude.

4 - LE DISPOSITIF ANTI-FRAUDE

Prévention et moyens à mettre en place:

  • Organisation et procédures.
  • Sécurité logique et physique.
  • Charte anti-fraude.

Fraude et dispositif de contrôle interne:

  • Lien entre fraude et contrôle interne.
  • Évaluation de l’origine des anomalies.
  • Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.

Surveillance et détection:

  • Surveillance.
  • Indicateurs d’exposition.
  • Outils de détection.
  • Systèmes d’alertes.

Traitement du cas de fraude:

  • Procédures.
  • Communication.
  • Mesures conservatoires d’urgence, etc.
5 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
29.11.2024
AFGES / Distanciel
FR 926,00€

Kontakt für diese Weiterbildung

Maxence Duhayon

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